本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议通知公告于2007年1月27日的《证券时报》、香港《文汇报》及《香港商报》与巨潮网站，本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年2月12日上午10：00

　　2、召开地点：瓦轴集团309会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　5、主持人：江忠元(副董事长)

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份32,330万股，占上市公司有表决权总股份80.3%；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份24,400万股，占上市公司有表决权总股份60.6%。

　　2、外资股股东出席情况

　　外资股股东（代理人）1人、代表股份7,930万股，占公司外资股股东表决权股份总数50%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案》

　　内资股24,400万股在表决中按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：同意7,930万股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　本议案的资产置换暨关联交易公告详见2006年8月22日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告。

　　2、审议《资产置换协议书》

　　内资股24,400万股在表决中按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：同意7,930万股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《关于变更公司经营期限和注册资本的议案》

　　同意32,330万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24,400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7,930万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《关于修改公司章程的议案》

　　同意32,330万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意24,400万股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意7,930万股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

　　2、律师姓名：包敬欣

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2007年2月12日